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唐人神集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告

2013-02-27      來源:中國肉業(yè)網(wǎng)    
 
內(nèi)容摘要:唐人神集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第二十六次會議于2013年2月22日上午8:30時在湖南省株洲市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園公司總部四樓會議室以現(xiàn)場表決的方式召開,本次會議的通知已于2013 年2月18日以專人送達、電子郵件及傳真形式通知了全體監(jiān)事。
  證券代碼:002567
  證券簡稱:唐人神
  公告編號:2013-011
  唐人神集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告
  本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
  唐人神集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第二十六次會議于2013年2月22日上午8:30時在湖南省株洲市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園公司總部四樓會議室以現(xiàn)場表決的方式召開,本次會議的通知已于2013 年2月18日以專人送達、電子郵件及傳真形式通知了全體監(jiān)事。
  本次會議應到監(jiān)事5人,實到監(jiān)事5人,5名監(jiān)事均現(xiàn)場出席會議,董事會秘書和證券事務代表列席了本次會議,會議的內(nèi)容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,會議由公司監(jiān)事會主席劉宏先生召集并主持。
  會議經(jīng)過討論,一致通過以下決議:
  一、以5票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于審議公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》,并同意將該議案提交公司2013年第一次臨時股東大會審議。
  公司第五屆監(jiān)事會將于2013年2月9日任期屆滿,根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,公司第五屆監(jiān)事會將進行換屆,并選舉成立第六屆監(jiān)事會。
  公司監(jiān)事會推選劉宏先生、黃國民先生、丁智芳先生三人為公司第六屆監(jiān)事會候選人(個人簡歷附后),與公司工會委員會選舉的職工代表監(jiān)事鄧祥建先生、楊衛(wèi)紅先生一起組成公司第六屆監(jiān)事會。
  公司第六屆監(jiān)事會擬聘監(jiān)事中,最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一,單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
  三名監(jiān)事候選人將提交公司2013年第一次臨時股東大會審議,并采用累積投票制對上述三名監(jiān)事候選人進行逐項表決。
  特此公告。
  唐人神集團股份有限公司
  監(jiān)事會
  二一三年二月二十二日
  唐人神集團股份有限公司
  第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
  一、劉宏先生,男,中國國籍,無境外永久居留權(quán),1962年出生,漢族,本科學歷,工程師。1987年-1993年先后擔任株洲市飼料廠科研部主任和銷售部經(jīng)理,1993年起至今一直在公司任職,先后擔任人力資源部經(jīng)理、質(zhì)量中心總經(jīng)理、行政總監(jiān)等職務,現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席。
  劉宏先生通過控股股東-湖南唐人神控股投資股份有限公司間接持有公司0.46%的股份,與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形,未受過中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的處罰以及深圳證券交易所懲戒。
  二、黃國民先生,男,中國香港籍,1950年出生,本科學歷。1981年起至今一直在大生行飼料有限公司任職,先后任采購部主任、中國市場部經(jīng)理以及副總經(jīng)理,現(xiàn)任公司監(jiān)事。
  黃國民先生未持有公司股份,與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
  三、丁智芳先生,男,中國國籍,無境外永久居留權(quán),1968年出生,漢族,本科學歷,會計師。1990年畢業(yè)于湖南財經(jīng)學院會計系,1993年-2000年4月,就職于湖南省商業(yè)集團總公司省五金械公司,2000年下半年至今,先后擔任湖南湘投高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司資金財務部經(jīng)理、總會計師和副總經(jīng)理職務,兼任湖南中大思特管理咨詢有限公司監(jiān)事、湖南金科投資擔保有限公司監(jiān)事,現(xiàn)任公司監(jiān)事。
  丁智芳先生未持有公司股份,與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
 
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