雛鷹農牧集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2012 年 8 月 14 日以現場表決方式召開第二屆董事會第一次會議，現場會議舉行地點為公司會議室。召 開本次會議的通知及相關會議資料已于 2012 年 8 月 4 日通過書面、電話、電子 郵件等方式送達各位董事。本次會議應出席董事 11 人，實際出席董事 11 人。會 議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定， 會議合法有效。
　　本次會議由公司董事侯建芳先生主持，經與會董事認真審議，對以下議案進行了表決，形成本次董事會決議如下：
　　一、以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》;
　　同意選舉侯建芳董事(簡歷詳見附件)為公司第二屆董事會董事長，任期自本次董事會決議通過之日起三年。
　　二、以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》;
　　同意選舉侯五群董事(簡歷詳見附件)為公司第二屆董事會副董事長，任期自本次董事會決議通過之日起三年。
　　三、逐項審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員的議案》，具體表決結果如下：
　　3.1 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了關于選舉公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的事項;
　　同意董事侯建芳、董事侯五群、董事李花、董事候斌、董事丁美蘭為公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，董事侯建芳為戰(zhàn)略委員會召集人。
　　3.2 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了關于選舉公司第二屆董事會審計委員會委員的事項;
　　同意獨立董事王秀、獨立董事甘培忠、獨立董事徐桂芳、董事侯五群、董事吳易得為公司第二屆董事會審計委員會委員(其中獨立董事王秀為會計專業(yè)人 士)，獨立董事王秀為審計委員會召集人。
　　3.3 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了關于選舉公司第二屆董事會提名委員會委員的事項;
　　同意獨立董事甘培忠、獨立董事冷安鐘、獨立董事徐桂芳、董事侯建芳、董事楊桂紅為公司第二屆董事會提名委員會委員，獨立董事甘培忠為提名委員會召 集人。
　　3.4 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了關于選舉公司第二屆董事會薪酬與考核委員會委員的事項。
　　同意獨立董事冷安鐘、獨立董事甘培忠、獨立董事王秀、董事吳易得、董事楊桂紅為公司第二屆董事會薪酬與考核委員會委員，獨立董事冷安鐘為薪酬與考 核委員會召集人。
　　以上人員任期自本次董事會決議通過之日起三年，簡歷詳見附件。
　　四、逐項審議通過了《關于聘任公司首席執(zhí)行官(CEO)、董事會秘書、證券事務代表的議案》，具體表決結果如下：
　　4.1 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了關于聘任侯建芳先生為公司首席執(zhí)行官(CEO)的事項;
　　4.2 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了關于聘任吳易得先生為公司董事會秘書的事項;
　　4.3 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了關于聘任貢妍妍女士為公司證券事務代表的事項;
　　以上人員任期自本次董事會決議通過之日起三年，簡歷詳見附件。
　　獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見，《雛鷹農牧(002477)集團股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》詳見 巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)。
　　五、逐項審議通過了《關于聘任公司總裁、副總裁、財務總監(jiān)、總獸醫(yī)師的議案》，具體表決結果如下：
　　5.1 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了關于聘任李花女士為公司總裁的事項;
　　5.2 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了關于聘任侯五群先生為公司副總裁的事項;
　　5.3 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了關于聘任吳易得先生為公司副總裁的事項;
　　5.4 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了關于聘任楊桂紅女士為公司副總裁的事項;
　　5.5 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了關于聘任區(qū)銳強先生為公司副總裁的事項;
　　5.6 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了關于聘任肖宜龍先生為公司副總裁的事項;
　　5.7 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了關于聘任楊桂紅女士為公司財務總監(jiān)的事項;
　　5.8 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了關于聘任司海坤先生為公司總獸醫(yī)師的事項。