關(guān)于建設(shè)尉氏縣年加工 2 萬(wàn)噸肉制品項(xiàng)目的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、對(duì)外投資概述
(一)對(duì)外投資的基本情況
雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬投資1.77億元在尉氏縣
建設(shè)年加工2萬(wàn)噸肉制品項(xiàng)目，產(chǎn)品主要包括：低溫灌腸類(lèi)、高溫火腿腸類(lèi)、低
溫火腿類(lèi)、中式醬鹵類(lèi)。
(二)董事會(huì)審議情況
公司 2012 年 9 月 25 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議以 11 票同
意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于建設(shè)尉氏縣年加工 2 萬(wàn)噸肉制品項(xiàng)目的議
案》?！峨r鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議決議公告》
詳見(jiàn) 2012 年 9 月 27 日公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
(三)資金來(lái)源
資金來(lái)源為企業(yè)自籌。
(四)本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析
1、銷(xiāo)售收入
項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)低溫灌腸類(lèi)、高溫火腿腸類(lèi)、低溫火腿類(lèi)、中式醬鹵類(lèi)產(chǎn)
品銷(xiāo)售收入約 8.8 億元。
2、利潤(rùn)總額
項(xiàng)目達(dá)成后，稅后年均利潤(rùn)約 0.41 億元(所得稅稅率按 25%計(jì)算)。
3、盈利能力分析
項(xiàng)目投資回收期為 4.10 年(含建設(shè)期 1 年);
項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值(稅后)為 2.10 億元。
三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、該項(xiàng)目建設(shè)依托尉氏縣年屠宰100萬(wàn)頭生豬屠宰項(xiàng)目，就近消化屠宰場(chǎng)產(chǎn)
生的部分附加產(chǎn)品，節(jié)約了運(yùn)輸成本，同時(shí)一體化的生產(chǎn)模式保障了肉制品的安
全。
2、項(xiàng)目建成后，能進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，形成肉制品加工鏈條，優(yōu)化公
司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
3、本項(xiàng)目可能面臨管理風(fēng)險(xiǎn)，肉制品加工項(xiàng)目的運(yùn)作方式可能與公司養(yǎng)殖
項(xiàng)目存在一定差異。項(xiàng)目完成后，由于企業(yè)管理方法和管理制度的差異可能存在
一定程度的管理風(fēng)險(xiǎn)。
四、公司將及時(shí)公告項(xiàng)目進(jìn)展情況
五、獨(dú)立董事關(guān)于建設(shè)尉氏縣年加工 2 萬(wàn)噸肉制品項(xiàng)目的獨(dú)立意見(jiàn)
公司投資 1.77 億元在尉氏縣建設(shè)年加工 2 萬(wàn)噸肉制品項(xiàng)目，產(chǎn)品主要包括：
低溫灌腸類(lèi)、高溫火腿腸類(lèi)、低溫火腿類(lèi)、中式醬鹵類(lèi)。該項(xiàng)目就近消化尉氏縣
年屠宰 100 萬(wàn)頭生豬屠宰項(xiàng)目產(chǎn)生的部分附加產(chǎn)品，能節(jié)約運(yùn)輸成本，保障肉制
品的安全，并進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，豐富公司綠色產(chǎn)品種類(lèi)，有利于促進(jìn)公司
可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目的實(shí)施符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東利益的情
形，決策經(jīng)過(guò)深思熟慮，審議程序合法有效，因此，我們同意公司投資 1.77 億
元建設(shè)尉氏縣年加工 2 萬(wàn)噸肉制品項(xiàng)目。
六、備查文件
1、《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議決議》
2、《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
3、 《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司年加工 2 萬(wàn)噸肉制品建設(shè)項(xiàng)目可行性研究
報(bào)告》
特此公告。
雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二零一二年九月二十六日
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、對(duì)外投資概述
(一)對(duì)外投資的基本情況
雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬投資1.77億元在尉氏縣
建設(shè)年加工2萬(wàn)噸肉制品項(xiàng)目，產(chǎn)品主要包括：低溫灌腸類(lèi)、高溫火腿腸類(lèi)、低
溫火腿類(lèi)、中式醬鹵類(lèi)。
(二)董事會(huì)審議情況
公司 2012 年 9 月 25 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議以 11 票同
意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于建設(shè)尉氏縣年加工 2 萬(wàn)噸肉制品項(xiàng)目的議
案》?！峨r鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議決議公告》
詳見(jiàn) 2012 年 9 月 27 日公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
(三)資金來(lái)源
資金來(lái)源為企業(yè)自籌。
(四)本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析
1、銷(xiāo)售收入
項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)低溫灌腸類(lèi)、高溫火腿腸類(lèi)、低溫火腿類(lèi)、中式醬鹵類(lèi)產(chǎn)
品銷(xiāo)售收入約 8.8 億元。
2、利潤(rùn)總額
項(xiàng)目達(dá)成后，稅后年均利潤(rùn)約 0.41 億元(所得稅稅率按 25%計(jì)算)。
3、盈利能力分析
項(xiàng)目投資回收期為 4.10 年(含建設(shè)期 1 年);
項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值(稅后)為 2.10 億元。
三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、該項(xiàng)目建設(shè)依托尉氏縣年屠宰100萬(wàn)頭生豬屠宰項(xiàng)目，就近消化屠宰場(chǎng)產(chǎn)
生的部分附加產(chǎn)品，節(jié)約了運(yùn)輸成本，同時(shí)一體化的生產(chǎn)模式保障了肉制品的安
全。
2、項(xiàng)目建成后，能進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，形成肉制品加工鏈條，優(yōu)化公
司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
3、本項(xiàng)目可能面臨管理風(fēng)險(xiǎn)，肉制品加工項(xiàng)目的運(yùn)作方式可能與公司養(yǎng)殖
項(xiàng)目存在一定差異。項(xiàng)目完成后，由于企業(yè)管理方法和管理制度的差異可能存在
一定程度的管理風(fēng)險(xiǎn)。
四、公司將及時(shí)公告項(xiàng)目進(jìn)展情況
五、獨(dú)立董事關(guān)于建設(shè)尉氏縣年加工 2 萬(wàn)噸肉制品項(xiàng)目的獨(dú)立意見(jiàn)
公司投資 1.77 億元在尉氏縣建設(shè)年加工 2 萬(wàn)噸肉制品項(xiàng)目，產(chǎn)品主要包括：
低溫灌腸類(lèi)、高溫火腿腸類(lèi)、低溫火腿類(lèi)、中式醬鹵類(lèi)。該項(xiàng)目就近消化尉氏縣
年屠宰 100 萬(wàn)頭生豬屠宰項(xiàng)目產(chǎn)生的部分附加產(chǎn)品，能節(jié)約運(yùn)輸成本，保障肉制
品的安全，并進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，豐富公司綠色產(chǎn)品種類(lèi)，有利于促進(jìn)公司
可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目的實(shí)施符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東利益的情
形，決策經(jīng)過(guò)深思熟慮，審議程序合法有效，因此，我們同意公司投資 1.77 億
元建設(shè)尉氏縣年加工 2 萬(wàn)噸肉制品項(xiàng)目。
六、備查文件
1、《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議決議》
2、《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
3、 《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司年加工 2 萬(wàn)噸肉制品建設(shè)項(xiàng)目可行性研究
報(bào)告》
特此公告。
雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二零一二年九月二十六日
