河北福成五豐食品股份有限公司
　　關(guān)于公司董事辭職的公告
　　公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　公司董事會于2012年8月25日收到公司董事郭晉清女士的辭職報告，郭晉清女士是華潤五豐有限公司委派的董事，因工作變動原因不再擔任董事而提出辭職。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，郭晉清女士的辭職報告自本公司董事會收到之日起生效。
　　郭晉清女士的辭職未導致公司董事會成員低于法定人數(shù)，其辭職不會影響公司董事會正常運作。
　　公司感謝郭晉清女士在任職期間為公司所做出的貢獻。
　　特此公告。
　　河北福成五豐食品股份有限公司董事會
　　2012 年8月 29日
　　股票簡稱：福成五豐 股票代碼：600965 公告編號：2012—014
　　河北福成五豐食品股份有限公司
　　關(guān)于公司監(jiān)事辭職的公告
　　公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　公司監(jiān)事會于2012年8月25日收到公司監(jiān)事李玉民先生的辭職報告，李玉民先生是華潤五豐有限公司委派的監(jiān)事，因工作變動原因不再擔任監(jiān)事而提出辭職。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，李玉民先生的辭職報告自本公司監(jiān)事會收到之日起生效。
　　李玉民先生的辭職未導致公司監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)，其辭職不會影響公司監(jiān)事會正常運作。
　　公司感謝李玉民先生在任職期間為公司所做出的貢獻。
　　特此公告。
　　河北福成五豐食品股份有限公司監(jiān)事會
　　2012 年8月 29日